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加密货币交易所玩家网骤停运传实控人携2000万外逃2018-11-0216:49:48来源:新浪财经
发布时间: 2020-06-12

11月1日下午,加密货币交易所玩家网突发正式停运公告。一时,某微信群内的投资者人心惶惶。然而,在受害者阿寻(化名)看来,其早在意料之中...

11月1日下午,加密货币交易所玩家网突发“正式停运”公告。

一时,某微信群内的投资者人心惶惶。

然而,在受害者阿寻(化名)看来,其早在意料之中。

早在10月18日,阿寻向互链脉搏爆料,称国内一家比特币基金公司——马六甲比特币基金实际控制人陈海波携款跑路,受害人员共计200余人,涉案金额超2000万元。互链脉搏拨打马六甲比特币基金官网的电话,寻找陈海波的下落,电话已经无人接听。

而陈海波的另一个身份,正是玩家网的实控人。

比特币大涨烧旺投资欲火:年化利率高达40%

2017年7月,比特币等数字货币大涨,燃烧了一批人的投资欲火。阿寻就在此列。

“当时数字货币市场挺火,我想了解一下类似于基金类的产品,”阿寻告诉互链脉搏,“通过百度搜索‘比特币基金’关键词,就搜到了他们。”

该基金当时名为 “陆家嘴(13.560,0.19,1.42%)比特币基金”。阿寻通过公司官网了解到,该平台推出多个理财产品,包括收益稳定的比特币套利基金,收益浮动的比特币ETF基金和ICO基金等,大多数为一年定期赎回。

和客服简单聊了几句后,阿寻先投资了一笔5000元的理财产品,期限三个月,固定收益年化20%。

两个月后,阿寻又陆续投资了两款理财产品,总额8.5万元,期限为一年,至2018年9月1日到期,其中一个理财产品固定收益年化40%,还有一种产品的收益则依据币市行情而浮动。

前期,由于数字货币接连大涨,平台提现一切正常。从今年1月份开始,币价持续走低,“慢慢地,有人在官方QQ群反映,提现大额时需要过几天才到账。”到今年3、4月份时,“(这种现象)越来越厉害了。”

阿寻告诉互链脉搏,今年9月1日,其在马六甲比特币基金平台申请提现到期的理财产品,发现不能提现。问及客服,对方回应称,“公司正在进行大升级,需要10月1日才能提现。”

“到期了就应该提现。为什么不给提现?”自此,阿寻尝试通过官网公布的三个公司地址“上门”维权,却发现“一个人都见不到”。

官方公布的其中一家公司地址(阿寻供图)

官方公布的另一家公司地址(阿寻供图)

“其中一个地址是假的,”阿寻向互链脉搏表示,“还有一个是真实地址,有办公设备,但根本无人上班。隔壁公司员工告诉我,空人状态已有一个多月。”

互链脉搏通过“陆家嘴基金维权群”了解到,受害者投资金额不一,从1万到数十万不等。阿寻表示,其中被困金额最大的接近千万元。

图:“马六甲比特币基金维权案”某受害者与陈海波微信聊天截图

(图:来源“八卦币圈”)

微信公众号“八卦币圈”报道,陈海波已于10月8日携妻女逃往海外。并在微信群回复用户称因为熊市,其基金很难运行,“等牛市来了再还钱。”

10月15日,马六甲比特币基金官网发布《延期兑付方案公告》,按照投资金额每月给付不同比例的到账金额。如阿寻这类账户余额大于1万元的用户,分18个月兑付本金,前三个月每月兑付3%,第4-6个月兑付4%等等。在公告尾部,还附加“若公司运营状况转好,公司将提前兑付”。

(“马六甲比特币基金维权群”截图)

截至今日(11月1日),维权群已有部分用户收到兑付期限的第一个月的部分本金。不过,阿寻表示,其还未收到任何款项。

维修工变身比特币基金CEO,自行发币、自建交易所、身价数亿

维权的人猜测,陈海波极有可能玩的是资金盘游戏。

阿寻告诉互链脉搏,陈海波同时“关联”好几家公司。

天眼查显示,陈海波名下共有8家公司,包括意零(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“意零金融”)、上海互橙信息科技有限公司,意真(上海)金融信息服务有限公司等等。

马六甲比特币基金正是意零金融旗下平台。官网显示,马六甲累计用户量4.3万人次,已完成投资额近10亿元。目前,该官网虽可正常打开,但互链脉搏记者通过尝试不同方式体验,发现其已停止运营。

此外,陈海波实控的玩家网,根据天眼查显示,其成立于2017年11月,是一家专注于区块链技术和数字资产的研发、应用的公司,总部位于英国博尔顿。就在今日(11月1日)下午,该公司官网也已停止运行。

“他自己发行数字代币,上自己的玩家网交易,割了无数韭菜。”

阿寻告诉互链脉搏,陈海波发行了好几个代币,其中包括BalanceCoin(BNCN)、基金链等等。

如BNCN官网显示,陈海波为BNCN全球发展协会会长,定位为区块链余额宝,提供1月、3月、6月、12月定期理财产品。一定程度上,这与马六甲比特币基金存在一致性。

而在BNCN白皮书中,陈海波并未显示在创始团队中。

目前,“BNCN维权群”也已牵涉70名受害者,每位投资者因参与私募被困金额数千到数十万元不等。

事实上,与陈海波此前的“发迹史”相比,不论是马六甲比特币基金维权案,还是BNCN维权,或许充其量只能算是“小菜”。

据同步财经今年3月报道,在玩家网前身(2017年10月之前)时期,陈海波主要依靠在贴吧刷帖,以及打网易星球、360云钻、玩客币等相关代币的擦边球招揽生意。

不论是玩家网的充值页面,还是转账页面,均只转入一个名为陈海波的建行账户中。

2017年下半年,陈海波对玩家网进行了一番“美化”,成功“包装”为一家总部位于英国的交易所。

随后,陈海波利用网易星球、360云钻等的吸纳效应,先后发布玩家币和Fchain(FCT)两种代币,并上线自家交易所玩家网进行交易,由此获利颇丰,身价数亿,受害者数十万计。

值得注意的是,陈海波的几次发币,不仅对网站域名做了大量的隐私保护处理,也在白皮书中对自己的角色进行了很好的隐藏。

不过,有人的地方就有江湖,何况到处都是印迹的互联网。

在陈海波重重身份背后,根据同步财经调查,其在2017年前,还是以维修大疆无人机为主业。2017年后,其摇身一变,成为意零金融CEO。

最新进展:陈海波与受害者协商“清算 一次性兑付”方案

不管是比特币基金,还是交易所,抑或发币、上币,陈海波显然深谙“割韭菜”之道——通过高额利息吸纳投资者,以此骗取大量金钱。

阿寻告诉互链脉搏,马六甲比特币基金维权一事已报警立案处理。

不过,“陆家嘴基金维权群”最新消息显示,陈海波方面今晚将安排律师,与受害者协商“清算、一次性兑付”的方案。

目前维权群内仍意见不一,不少受害者担心此方案可能会让自己本金大打折扣。

关于案件后续进展,互链脉搏将持续关注。【完】

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